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公司基本資料

股票代號 6642 產業類別 電子零組件製造業
公司名稱 富致科技 總機 02-89902113
地址 24890 新北市五股區五工五路60號 傳真機號碼 02-89902110
董事長 陳繼聖 總經理 陳繼聖
發言人 吳敏男 代理發言人 卓巧婷
發言人電話 02-89902113 代理發言人電話 02-89902113
發言人信箱 ir@fuzetec.com.tw 代理發言人信箱 ir@fuzetec.com.tw
主要經營業務 PPTC自復式保險絲 生產銷售
公司成立日期 88年12月2日 營業事業統一編號 70670235
實收資本額 313,996,620(元) 上櫃日期 108年9月23日
股票過戶機構 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 電話 (02)2381-6288
過戶地址 台北市中正區博愛路17號3樓
簽證會計師事務所 資誠聯合會計師事務所
英文簡稱 Fuzetec
英文全名 Fuzetec Technology Co., Ltd.
英文通訊地址 No. 60, Wu-Gong 5 Road, Wu-Gu Dist. New Taipei City 24890

經營團隊

職稱 姓名
總經理 陳繼聖
生產部廠長 葉敬強
業務部協理 王政
研發部經理 江長鴻
品管部協理 曾俊達
管理部協理 吳敏男
稽核經理 卓巧婷

前十大股東

前十大股東名單


董事會

依章程規定,本公司置董事七人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任。

本公司董事會目前為七席,其中三席為獨立董事。本公司董事長係經董事會選舉產生,對內為董事會主席,對外代表本公司。

為完備與強化組織運作機制、健全監督責任,本公司董事會已依法設置審計委員會及薪資報酬委員會,並訂定「董事會績效評估辦法」,就董事會績效予以評估,定期向董事會提出評估報告及具體改善建議方案。

一、 董事會成員

(一)本屆董事任期自109年6月11日起至112年6月10日止。

職稱 姓名
董事長 陳繼聖
副董事長 百容電子股份有限公司-廖本林
董事 閎大投資股份有限公司-邱俊福
董事 百合投資股份有限公司-賴尤秀敏
獨立董事 劉如山
獨立董事 陳宇鵬
獨立董事 陳志成


(二)董事及獨立董事簡歷

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二、 董事會成員多元化政策

       依據本公司「公司治理實務守則」,董事會應向股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會之結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定七人之適當董事席次。現任七席董事中有一任為女性董事,無員工董事。

        董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
  • 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

        董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體具備之能力如下:

  • 營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

       落實董事會成員多元核心能力情形(最主要五項):

 

三、 董事會運作情形

1. 109年度董事會開會8(A)次,董事出列席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數(A) 實際出席率(%)(B/A+B) 備註
董事長 陳繼聖 8 0 100  
副董事長 廖本林 8 0 100  
董事 邱俊福 8 0 100  
董事 賴尤秀敏 7 1 87.5  
獨立董事 劉如山 8 0 100  
獨立董事 陳宇鵬 8 0 100  
獨立董事 陳志成 8 0 100  

2. 其他應記載事項

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四、 董事持續進修情形

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審計委員會

依照中華民國證券交易法及相關行政命令規定,審計委員會應由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人。審計委員會的設置符合上開法規的要求。審計委員會之運作、主要職責及年度工作重點如下:

◎依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

◎內部控制制度有效性之考核。

◎依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

◎涉及董事自身利害關係之事項。

◎重大之資產或衍生性商品交易。

◎重大之資金貸與、背書或提供保證。

◎募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

◎簽證會計師之委任、解任或報酬。

◎財務、會計或內部稽核主管之任免。

◎由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。

◎其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員名單及2020重大決議

 


薪資報酬委員會

薪資報酬委員會

 


內部稽核

內部稽核


獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形


內部規範

 

公司治理實務守則 企業社會責任實務守則
誠信經營作業程序及行為指南 誠信經營守則 道德行為準則
股東會議事規則 董事選舉辦法 獨立董事之職責範疇規則
資金貸與他人作業程序 背書保證作業程序  取得或處分資產處理程序
審計委員會組織章程 薪酬委員會組織章程 防範內線交易管理作業
檢舉辦法