董事會
依章程規定，本公司置董事七~十一人，任期三年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任。
本公司董事會目前為七席，其中三席為獨立董事。本公司董事長係經董事會選舉產生，對內為董事會主席，對外代表本公司。
為完備與強化組織運作機制、健全監督責任，本公司董事會已依法設置審計委員會及薪資報酬委員會，並訂定「董事會績效評估辦法」，就董事會績效予以評估，定期向董事會提出評估報告及具體改善建議方案。
一、 董事會成員
(一)本屆董事任期自112年5月23日起至115年5月22日止。
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職稱 |
姓名 |
|---|---|
|
董事長 |
陳繼聖 |
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副董事長 |
百容電子股份有限公司-廖本林 |
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董事 |
閎大投資股份有限公司-朱瑞蘭 |
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董事 |
廖宜冠 |
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獨立董事 |
劉如山 |
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獨立董事 |
陳宇鵬 |
|
獨立董事 |
陳志成 |
|
獨立董事 |
徐嘉宏 |
(二)董事及獨立董事簡歷
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職稱 |
姓名 |
主要經（學）歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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董事長 |
陳繼聖 |
美國麻州州立大學塑膠高分子工程研究所碩士 |
富致科技(股)公司總經理 |
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董事 |
百容電子(股)公司 |
- |
鈺鎧科技(股)公司董事 |
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代表人：廖本林 |
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百容電子(股)公司董事長 |
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董事 |
廖宜冠 |
美國紐約大學坦登工程學院碩士 |
廣納投資(股)公司董事長 |
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董事 |
閎大投資(股)公司 |
- |
瑋鋒科技(股)公司董事 |
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代表人：朱瑞蘭 |
英國Sussex大學科技與創新管理碩士 |
大洋塑膠工業(股)公司企劃室高級專員 |
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獨立董事 |
陳宇鵬 |
美國麻州州立大學塑膠高分子工程研究所碩士 |
中京工業(股)公司董事長 |
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獨立董事 |
陳志成 |
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大同大學化學工程與生物科技系/研究所教授 |
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獨立董事 |
徐嘉宏 |
加拿大皇家大學EMBA |
振道科技顧問有限公司董事 |
二、 董事會成員多元化政策
章程之規定或股東會決議行使職權。董事會之結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定七
人之適當董事席次。現任七席董事中有一任為女性董事，無員工董事。
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
•基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
•專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體具備之能力如下：
•營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。
落實董事會成員多元核心能力情形（最主要五項）：
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多元化核心 |
基本組成 |
產業經驗 |
專業能力 |
||||||||||||||||
|
國 |
性 |
具 |
年齡 |
獨立董 |
被 |
塑 |
專 |
財 |
建 |
商 |
資 |
法 |
會 |
風 |
|||||
|
40 |
50 |
60 |
70 |
3 |
6 |
||||||||||||||
|
陳繼聖 |
中華 |
男 |
V |
|
|
V |
|
|
|
V |
V |
V |
o |
|
V |
V |
|
|
V |
|
廖本林 |
中華 |
男 |
|
|
|
|
V |
|
|
V |
o |
V |
o |
o |
V |
V |
|
|
V |
|
廖宜冠 |
中華 |
男 |
|
V |
|
|
|
|
|
|
|
V |
o |
|
V |
|
|
|
V |
|
朱瑞蘭 |
中華 |
女 |
|
V |
|
|
|
|
|
|
V |
|
o |
|
V |
|
|
|
V |
|
劉如山 |
中華 |
男 |
|
|
|
V |
|
|
V |
|
|
|
V |
|
o |
V |
|
|
V |
|
陳宇鵬 |
中華 |
男 |
|
|
|
V |
|
|
V |
|
o |
V |
V |
V |
V |
|
|
|
V |
|
陳志成 |
中華 |
男 |
|
|
|
V |
|
|
V |
|
V |
|
|
|
|
V |
|
|
o |
|
徐嘉宏 |
中華 |
男 |
|
|
|
|
|
V |
|
|
|
|
V |
|
V |
|
|
V |
o |
1. 114年度董事會開會6次，董事出列席情形如下：
|
職稱 |
姓名 |
實際出席次數(B) |
委託出席次數(A) |
實際出席率(%)(B/A+B) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
|
董事長 |
陳繼聖 |
6 |
0 |
100 |
|
|
副董事長 |
廖本林 |
6 |
0 |
100 |
|
|
董事 |
朱瑞蘭 |
6 |
0 |
100 |
|
|
董事 |
廖宜冠 |
6 |
0 |
100 |
|
|
獨立董事 |
劉如山 |
6 |
0 |
100 |
|
|
獨立董事 |
陳宇鵬 |
6 |
0 |
100 |
|
|
獨立董事 |
陳志成 |
6 |
0 |
100 |
|
|
獨立董事 |
徐嘉宏 |
4 |
0 |
100 |
2025/5/27股東常會補選就任 |
(1).董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨 立董事意見及公司對獨立董事意見之處理: A.證券交易法第 14 條之 3 所列事項之處理情形：本公司已設置審計委員會，故不適用。
B.除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
(2).董事對利害關係議案迴避之執行情形：
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董事會日期 |
應迴避董事 |
議案內容 |
利益迴避原因 |
參與表決情形 |
|
114.4.29 |
陳繼聖 |
113 年度員工酬勞發放案 |
迴避之董事為當事人 |
未參與討論及表決 |
|
114.8.5 |
陳繼聖 |
114 年上半年度績效獎金案 |
迴避之董事為當事人 |
未參與討論及表決 |
|
114.12.8 |
陳繼聖 |
1.114 年年終獎金及 114 年下半年度績效獎金 |
迴避之董事為當事人 |
未參與討論及表決 |
3.董事會評鑑執行情形：
|
評估週期 |
評估期間 |
評估範圍 |
評估方式 |
評估內容 |
|
每年執行一次 |
114 年 1 月 1 日至 |
董事會 |
董事會成員自評 |
(1)對公司營運之參與程度 |
|
每年執行一次 |
114 年 1 月 1 日至 |
個別董事成員 |
董事會成員自評 |
(1)公司目標與任務之掌握 |
|
每年執行一次 |
114 年 1 月 1 日至 |
功能性委員會 |
董事會成員自評 |
(1)對公司營運之參與程度 |
4.最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：
(1). 本公司已訂定【董事會績效評估辦法】，並經董事會通過，每年由董事會成員、董事會議事單位及功能性委員會就五大面向，進行前一年度之董事會績效評估。
(2). 本公司審計委員會定期評估簽證會計師之獨立性及審計公費，並向董事會報告評估之結果。
四、 董事持續進修情形
|
職稱 |
姓名 |
進修日期 |
主辦單位 |
課程名稱 |
時數 |
|
董事長 |
陳繼聖 |
114/5/7 |
中華民國全國創新創業總會 |
臺灣虛擬資產監管趨勢，挑戰和創新機遇 |
3.0 |
|
114/10/16 |
金融監督管理委員會 |
第十五屆臺北公司治理論壇 |
6.0 |
||
|
法人董事代表人 |
廖本林 |
114/10/28 |
中華財經發展協會 |
碳訂價與綠色經濟轉型 |
3.0 |
|
114/11/15 |
商業發展研究院 |
公司治理暨企業永續經營研習班 |
3.0 |
||
|
董事 |
廖宜冠 |
114/4/25 |
證券暨期貨市場發展基金會 |
董監事暨公司治理主管系列課程-企業海外投資與併購實務 |
3.0 |
|
114/10/28 |
會計研究發展基金會 |
IFRS18之實務挑單與因應策略 |
3.0 |
||
|
法人董事代表人 |
朱瑞蘭 |
114/6/27 |
台灣董事學會 |
道德誠信與防範內線交易 |
3.0 |
|
114/9/25 |
台灣董事學會 |
企業傳承與轉型之永續治理實務 |
3.0 |
||
|
法人董事 |
劉如山 |
114/4/9 |
台灣專案管理學會 |
上市櫃董事進修課程-生成式 AI 的商業價值與數位風險洞察 |
3.0 |
|
114/6/9 |
證券暨期貨市場發展基金會 |
公司治理與證券法規 |
3.0 |
||
|
獨立董事 |
陳宇鵬 |
114/6/16 |
會計研究發展基金會 |
最新「建立內部控制制度處理準則」修訂與財報編製相關內稽內控法令遵循實務 |
6.0 |
|
獨立董事 |
陳志成 |
114/7/22 |
證券櫃檯買賣中心 |
114年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會 |
3.0 |
|
114/10/21 |
會計研究發展基金會 |
國際財務報導準則第18號「財務報表中之表達與揭露」(IFRS18)解析 |
3.0 |
||
|
獨立董事 |
徐嘉宏 |
114/7/29 |
證券櫃檯買賣中心 |
114年度上興櫃公司內部人股權宣導說明會 |
3.0 |
|
114/10/15 |
證券櫃檯買賣中心 |
2025臺灣週 IR & Engagement新趨勢：ESG與永續論壇 |
3.0 |